Contamos con un equipo multidisciplinario especializado en el área de prevención y control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PC LC/FT/FPADM – Anti Money Laundry [AML]), a los fines de brindar asesoría a las instituciones bancarias y financieras sobre la constitución y fortalecimiento de sus Sistemas Integrales de Administración (SIAR) de Riesgos en LC/FT/FPADM (AML); en tal sentido ofrecemos servicios de consultoría, en los siguientes aspectos:
- Plan Operativo Anual en prevención y control LC/FT/FPADM y su Seguimiento.
- Programa de Adiestramiento.
- Elaboración y/o actualización de Matrices de Segmentación de Riesgo de los Clientes de la Institución, en aplicación de la Política Conozca a su Cliente (KYC).
- Elaboración y/o actualización de Matrices de Segmentación de Riesgo de los Empleados, en aplicación de la Política Conozca a su Empleado.
- Elaboración de políticas, reglamentos y manuales de normas y procedimientos en prevención y control de LC/FT/FPADM.
- Due Diligencia (Debida Diligencia del Cliente y Proveedores).
- Debida Diligencia con la Banca Corresponsal, Wolfsberg Group, US Patriot, análisis de desembolsos (origen de los fondos) y de los beneficiarios finales (KYC – Verificación en Listas Internacionales, entre otras, ONU, OFAC, UE, PEP).
